长沙兼职信息(日赚两三百兼职来吗长沙百名学生涉案10多人被刑拘)

在一些诈骗案件中,受害人的资金通过银行卡转账后,通过多次交易在不同的银行卡之间快速流转,最终被转入境外金融账户。一些不法分子借此操作“洗钱”,以逃避打击。由于不同银行卡的头像分散,警方侦破此类案件、追查资金去向的难度很大。那么这些银行卡是从哪里来的呢?

日赚两三百,兼职,来吗?长沙百名学生涉案10多人被刑拘

近日,长沙开福警方侦破了一个专门组织大学生去武汉等地办理银行卡,然后卖给网络电信诈骗团伙的专案。

5月9日,长沙市公安局召开打击治理电信网络新型违法犯罪新闻发布会。会上获悉,长沙警方不仅将打击电信网络犯罪“前端”,还将重点打击与此类犯罪密切相关的黑灰产业链,其中用于诈骗转移资金的银行卡就是其中之一。

电诈导致买卖银行卡的黑灰链。

2018年3月14日,开福公安分局青竹湖派出所接到居民周老师报警称,2017年12月,其通过微信认识了一名女性朋友,后其在一家名为“郝晴娱乐”的网站上诱导周老师通过购买石狮菜赚钱,被骗3万元。

接警后,长沙市反诈骗中心立即指导并协助开福公安分局刑侦大队开展案件侦查,并迅速成立“3.25”专案组。经过两个多月的缜密侦查,一个福建龙岩籍犯罪团伙逐渐浮出水面,该团伙开设虚假赌博网站,冒充美女聊天并拉人进入网站赌博,通过操纵后台数据骗取受害人钱财。

2018年5月8日,专案组在福建龙岩抓获以王为首的犯罪嫌疑人7名,缴获银行卡、u盾、手机卡10余套、手机20部、笔记本电脑10台,破获电信诈骗案件70余起。

诈骗案破了,那么这些用来转账的银行卡是从哪里来的呢?为警方打击案件背后的黑灰产业链,专案组继续扩线。

民警随后对诈骗案主犯王某川进行了讯问。据他交代,作案用的银行卡都是网购的,但联系不上卖家。随即,警方对涉案银行卡的开户信息和交易流水进行了梳理,发现部分银行账户集中在武汉、湖北等地,开户人均为湖南籍。

警方进一步调查发现,这些人中有不少是长沙几所学校的大学生,其中有人曾一起坐火车到武汉等地,第二天就在当地各大银行办理了银行卡。

民警立即前往当地银行调查,发现这些大学生前往当地办卡处时被人带领,确定这群人是一个有组织的从事售卡的黑灰产业链团伙,并对带领学生做售卡的头目进行立案调查。

组织学生异地办卡,买卡卖卡赚差价。

在随后的9个月时间里,警方经过多方面侦查,逐渐掌握了该团伙的组织架构和作案手法:福建安溪男子沈在主要帮助人魏的带领下,发展了多个下线,负责在长沙各高校发送所谓的“每日200-300元”兼职信息,收集愿意办理银行卡业务的大学生信息。

“他们的广告是‘开立证券账户’,其实是办理银行卡的一系列配套工具。”警察介绍。

一旦有人掉入陷阱,拉业务的人帮其买票,带领其到湖北等地办理银行卡。每成功办卡一张,给予发卡机构200-300元好处费。

将这些下线银行卡以每张800元至1200元不等的价格出售给魏,魏从中赚取200元的差价转卖给沈,沈通过微信发布出售银行卡的信息,每套银行卡(包括银行卡、u盾、手机卡及o

2019年3月29日晚,专案组抽调70名精干警力分成21个抓捕小组开展收网行动,抓获以沈为首的犯罪团伙成员27人,拘留22人,缴获银行卡、u盾、手机卡200余套,笔记本电脑10台,冻结涉案资金20余万元,成功摧毁了这个非法买卖银行卡的黑灰色产业链犯罪团伙。

10多名学生被扣为卖卡代理。

收网后,民警进一步梳理,发现有40多所学校近百名学生参与此案。

嫌疑团伙头目交代,起初,他们在各大学校散发相关广告后,带着学生到长沙各大银行办银行卡。但是长沙的银行有严格的资质审查,他们然后选择外地银行办卡。

找到愿意办理银行卡的学生后,主办方给他们买高铁票去外地办理实名制手机卡和银行卡。为了顺利办卡,主办方会陪同学生到银行进行指导。

警方介绍,犯罪团伙要办的银行卡,一般都要同时申请u盾进行大额快速转账,交易限额一般高达百万。同学们有学生证,容易取得银行工作人员的信任,主办方会亲自指导他们如何向银行工作人员讲解大额转账功能的使用方法,比如开淘宝店。

据警方介绍,大部分学生其实都知道这些卡的“用途”,只是抱着侥幸心理去办理的。为了获得更多的利益,一些学生还充当网上的“拉业务”,大肆组织学生办卡,从中抽成。据警方介绍,本案20多名嫌疑人中有一半是学生,因涉嫌妨碍信用卡管理被刑事拘留。

我国刑法规定,非法持有他人信用卡,数额较大的,构成妨害信用卡管理罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。根据全国人大常委会的解释,刑法规定的“信用卡”既包括借记卡,也包括通常意义上的信用卡。非法持有5张银行卡已达到定罪标准。

参与办卡的还有其他几十名同学,虽然没有犯罪,但是他们出售银行卡的行为已经违反了银行卡的相关规定。目前,该案已移送开福区检察院。检察机关以涉嫌妨害信用卡管理罪对申等15名犯罪嫌疑人批准逮捕。

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