重庆oc兼职(徕木股份:第四届董事会第一次会议决议公告)

股票代码:603633股票简称:莱姆股票公告编号: 2017-024

上海莱姆电子有限公司。

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述,

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

一、董事会会议

上海莱姆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议

并于2017年8月18日以邮件和电话方式将通知材料送达全体董事。会议于2017年举行

于2008年8月28日在公司会议室以现场投票与通讯相结合的方式召开。主任应该参加这个会议。

9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。这次董事会议

会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

会议由董事长祝新艾女士主持。

二。董事会议审议

(一)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》已审核通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会选举艾女士为公司第一届

第四届董事会主席及公司法定代表人,任期三年,已经本次董事会审议通过。

自第四届董事会任期届满之日起。朱艾女士的简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。赞成票占所有董事的票数。

100%有投票权的选票。

(二)《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》已审核通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和董事会各专门委员会的工作

规则》等相关规定和要求,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、议案。

名称、薪酬与考核委员会、三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会。

董事会各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会。

期限届满。每个委员会的成员如下:

1.董事会战略委员会:祝新爱、方佩娇、刘亚兰,董事长为董事长。

祝新艾担任;

2.董事会审计委员会:张晓容、吴杰、刘亚兰,主任委员为独立董事。

张晓容担任;

3.董事会提名、薪酬与考核委员会:张晓容、方佩玺、王雪,其中董事长。

由独立董事张晓容担任。

上述成员的简历见附件。

(三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》已审核通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会聘任总经理、副总裁。

经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员的任期为三年,已经本次董事会审议通过。

自第四届董事会任期届满之日起。任命的高级经理如下:

1.聘任祝新艾女士为公司总经理;

2.聘任方培喜先生为公司副总经理;

3.任命刘晶女士为公司财务总监;

4.聘任朱晓海先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的简历详见附件。

独立董事对此发表了独立意见。

(四)《关于聘任公司证券事务代表的议案》已审核通过。

根据有关规定和业务需要,公司聘请吴北京女士担任公司证券事务代表。

协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会。

截止日期。北京吴女士的简历附后。

(五)《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》已获审议通过。

详见同日刊登的《2017 年半年度报告》及2017年半年度报告。

到”。

(六)审议通过公司2017年上半年募集资金存放与使用专项。

报告\”

详见披露的《2017年上半年募集资金存放与使用情况》

深圳市高智商财务咨询有限公司董事长;2003年至2008年担任上海莱姆电子有限公司。

公司执行董事、总经理;2007年9月至今任上海莱姆电子科技有限公司执行董事。

物;2009年5月至今任上海康联精密电子有限公司执行董事;自2008年8月以来。

作为公司的董事长兼总经理。

2.方佩娇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,高中文化程度。

2000年至2002年,担任深圳市辛进峰投资咨询有限公司执行董事;从2000年到

2002年担任深圳市辛进峰房地产开发有限公司执行董事;2003年至2008年担任上海赖。

伍德电子股份有限公司监事;2012年9月至今任深圳市海纳水产有限公司监事;2009

9月起,任上海桂威投资咨询有限公司执行董事、总经理;自2008年8月以来。

担任公司董事。

3.刘雅兰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士学位。

1991年至1993年任核工业航测遥感中心助理工程师;从1996年到2013年服役。

中国科学院遥感应用研究所实习研究员、副研究员、研究员;2006年至今北京。

航空航天大学联合国亚太空间技术应用教育中心兼职教授;2011年起在西南地区任职。

交通大学地球与环境工程学院兼职教授;自2013年起,他担任中国科学院研究遥感和

数字地球研究所研究室主任;2016年7月起任公司独立董事。

4.张晓容,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,硕士学位,注册会计师。

1989年至1994年任上海市审计局业务审计处科员;他从1994年到1995年任职。

东方明珠国际交流公司财务;1995年起担任上海会计师事务所(特殊普通合伙)

集团)总会计师和首席合伙人;2014年8月至今担任上海知人缘信息技术有限公司。

限公司独立董事(834055。OC);2014年11月起任瑞奇控股有限公司。

(300126.SZ)独立董事;2015年6月至今为上海广联环境岩土工程有限公司。

公司独立董事;2016年5月至今任万华化工集团股份有限公司(600309。SH)及以上。

海创力集团股份有限公司(603012)独立董事。SH);2016年6月起担任广西桂冠。

电力股份有限公司独立董事(600236。SH);2016年7月起任公司独立董事。

5.吴杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,硕士学位。

2006年7月至2008年3月任上海中医药科技产业促进中心项目管理部。

专员;2008年3月至2014年8月任上海市科委项目专员;2014

9月起任上海科技创业投资有限公司投资部部门经理;2015年1月至

如今,他是上海佩妮医疗科技发展有限公司的董事;2015年12月起任上海北生医疗中心。

准备有限公司的董事;2016年2月至今任上海新锐医疗科技股份有限公司董事;2016年

3月起,任上海贝安吉生物科技股份有限公司董事;2017年1月起担任山德银卡通信。

服务有限公司董事;2017年3月至今担任上海善德金卡信息系统技术有限公司。

主管;2017年6月起担任上海科技创新晨股权投资管理合伙企业(有限合伙)。

有限合伙人;公司现任董事。

6.方培喜,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,工商管理硕士。

2000年至2003年,担任深圳市辛进峰投资咨询有限公司资产管理部总经理;

2003年至2005年任深圳中油成品油经销有限公司副董事长;神父

经理助理;2008年至2014年任上海瑞奇工具有限公司董事、副总经理、董事。

会议秘书;2014年起任天马论道(上海)信息技术有限公司及上海执行董事。

明智能终端设备股份有限公司(300462。SZ)是北京高鹏天下投资管理公司的独立董事。

有限公司董事;2015年起任上海领你马网络科技有限公司执行董事。

上海一山木教育科技有限公司监事;2016年11月起担任上海海顺新型药品包装。

材料股份有限公司(300501)独立董事。SZ);2016年7月起任公司独立董事。

8.刘晶,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历。

1987年至1990年任汉寿县乡镇企业经济委员会会计、统计;1990-1996

2000年任湘西土家族苗族自治州轻工设计院会计经理、工程造价工程师;从1996年到2007年

年任中国酒鬼酒股份有限公司会计兼会计经理;2007年至2008年,担任上海莱姆电。

子公司的财务经理;2008年8月起任公司董事兼财务总监。

9.朱小海,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,CFA,MBA。

1993年至1994年为郑州证券员工;1994年至1996年任南方证券员工;1999

2004年至2005年,任深圳市辛进峰投资咨询有限公司员工;2004年至2007年的任鹏远

资信评估有限公司分析师、副总经理;2007年至2008年,任上海莱姆电子公司。

限于公司董事会秘书;自2008年8月起任本公司董事兼董事会秘书。

10.吴北京,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,大学本科学历。

2013年7月至2016年6月任公司董事会专员;2016年7月至12月任公司。

证券事务副主任;2016年12月起担任公司证券事务代表。

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