重庆oc兼职(徕木股份：第四届董事会第一次会议决议公告)

股票代码：603633股票简称：莱姆股票公告编号： 2017-024

上海莱姆电子有限公司。

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

一、董事会会议

上海莱姆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议

并于2017年8月18日以邮件和电话方式将通知材料送达全体董事。会议于2017年举行

于2008年8月28日在公司会议室以现场投票与通讯相结合的方式召开。主任应该参加这个会议。

9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。这次董事会议

会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

会议由董事长祝新艾女士主持。

二。董事会议审议

(一)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》已审核通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举艾女士为公司第一届

第四届董事会主席及公司法定代表人，任期三年，已经本次董事会审议通过。

自第四届董事会任期届满之日起。朱艾女士的简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。赞成票占所有董事的票数。

100%有投票权的选票。

(二)《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》已审核通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和董事会各专门委员会的工作

规则》等相关规定和要求，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、议案。

名称、薪酬与考核委员会、三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届董事会。

董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会。

期限届满。每个委员会的成员如下：

1.董事会战略委员会：祝新爱、方佩娇、刘亚兰，董事长为董事长。

祝新艾担任；

2.董事会审计委员会：张晓容、吴杰、刘亚兰，主任委员为独立董事。

张晓容担任；

3.董事会提名、薪酬与考核委员会：张晓容、方佩玺、王雪，其中董事长。

由独立董事张晓容担任。

上述成员的简历见附件。

(三)《关于聘任公司高级管理人员的议案》已审核通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任总经理、副总裁。

经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员的任期为三年，已经本次董事会审议通过。

自第四届董事会任期届满之日起。任命的高级经理如下：

1.聘任祝新艾女士为公司总经理；

2.聘任方培喜先生为公司副总经理；

3.任命刘晶女士为公司财务总监；

4.聘任朱晓海先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员的简历详见附件。

独立董事对此发表了独立意见。

(四)《关于聘任公司证券事务代表的议案》已审核通过。

根据有关规定和业务需要，公司聘请吴北京女士担任公司证券事务代表。

协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会。

截止日期。北京吴女士的简历附后。

(五)《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》已获审议通过。

详见同日刊登的《2017 年半年度报告》及2017年半年度报告。

到”。

(六)审议通过公司2017年上半年募集资金存放与使用专项。

报告\”

详见披露的《2017年上半年募集资金存放与使用情况》

深圳市高智商财务咨询有限公司董事长；2003年至2008年担任上海莱姆电子有限公司。

公司执行董事、总经理；2007年9月至今任上海莱姆电子科技有限公司执行董事。

物；2009年5月至今任上海康联精密电子有限公司执行董事；自2008年8月以来。

作为公司的董事长兼总经理。

2.方佩娇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，高中文化程度。

2000年至2002年，担任深圳市辛进峰投资咨询有限公司执行董事；从2000年到

2002年担任深圳市辛进峰房地产开发有限公司执行董事；2003年至2008年担任上海赖。

伍德电子股份有限公司监事；2012年9月至今任深圳市海纳水产有限公司监事；2009

9月起，任上海桂威投资咨询有限公司执行董事、总经理；自2008年8月以来。

担任公司董事。

3.刘雅兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士学位。

1991年至1993年任核工业航测遥感中心助理工程师；从1996年到2013年服役。

中国科学院遥感应用研究所实习研究员、副研究员、研究员；2006年至今北京。

航空航天大学联合国亚太空间技术应用教育中心兼职教授；2011年起在西南地区任职。

交通大学地球与环境工程学院兼职教授；自2013年起，他担任中国科学院研究遥感和

数字地球研究所研究室主任；2016年7月起任公司独立董事。

4.张晓容，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学位，注册会计师。

1989年至1994年任上海市审计局业务审计处科员；他从1994年到1995年任职。

东方明珠国际交流公司财务；1995年起担任上海会计师事务所(特殊普通合伙)

集团)总会计师和首席合伙人；2014年8月至今担任上海知人缘信息技术有限公司。

限公司独立董事(834055。OC)；2014年11月起任瑞奇控股有限公司。

(300126.SZ)独立董事；2015年6月至今为上海广联环境岩土工程有限公司。

公司独立董事；2016年5月至今任万华化工集团股份有限公司(600309。SH)及以上。

海创力集团股份有限公司(603012)独立董事。SH)；2016年6月起担任广西桂冠。

电力股份有限公司独立董事(600236。SH)；2016年7月起任公司独立董事。

5.吴杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士学位。

2006年7月至2008年3月任上海中医药科技产业促进中心项目管理部。

专员；2008年3月至2014年8月任上海市科委项目专员；2014

9月起任上海科技创业投资有限公司投资部部门经理；2015年1月至

如今，他是上海佩妮医疗科技发展有限公司的董事；2015年12月起任上海北生医疗中心。

准备有限公司的董事；2016年2月至今任上海新锐医疗科技股份有限公司董事；2016年

3月起，任上海贝安吉生物科技股份有限公司董事；2017年1月起担任山德银卡通信。

服务有限公司董事；2017年3月至今担任上海善德金卡信息系统技术有限公司。

主管；2017年6月起担任上海科技创新晨股权投资管理合伙企业(有限合伙)。

有限合伙人；公司现任董事。

6.方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工商管理硕士。

2000年至2003年，担任深圳市辛进峰投资咨询有限公司资产管理部总经理；

2003年至2005年任深圳中油成品油经销有限公司副董事长；神父

经理助理；2008年至2014年任上海瑞奇工具有限公司董事、副总经理、董事。

会议秘书；2014年起任天马论道(上海)信息技术有限公司及上海执行董事。

明智能终端设备股份有限公司(300462。SZ)是北京高鹏天下投资管理公司的独立董事。

有限公司董事；2015年起任上海领你马网络科技有限公司执行董事。

上海一山木教育科技有限公司监事；2016年11月起担任上海海顺新型药品包装。

材料股份有限公司(300501)独立董事。SZ)；2016年7月起任公司独立董事。

8.刘晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。

1987年至1990年任汉寿县乡镇企业经济委员会会计、统计；1990-1996

2000年任湘西土家族苗族自治州轻工设计院会计经理、工程造价工程师；从1996年到2007年

年任中国酒鬼酒股份有限公司会计兼会计经理；2007年至2008年，担任上海莱姆电。

子公司的财务经理；2008年8月起任公司董事兼财务总监。

9.朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，CFA，MBA。

1993年至1994年为郑州证券员工；1994年至1996年任南方证券员工；1999

2004年至2005年，任深圳市辛进峰投资咨询有限公司员工；2004年至2007年的任鹏远

资信评估有限公司分析师、副总经理；2007年至2008年，任上海莱姆电子公司。

限于公司董事会秘书；自2008年8月起任本公司董事兼董事会秘书。

10.吴北京，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，大学本科学历。

2013年7月至2016年6月任公司董事会专员；2016年7月至12月任公司。

证券事务副主任；2016年12月起担任公司证券事务代表。