通讯录兼职(在“知心大姐”的鼓励下)

来自河南的小昭(化名)在上海有一份稳定的工作,在父母的支持下,他在无锡购买了一套房产,成为了一名房主。

可小赵却瞒着家人想把名下的房子拿去抵押,好在家人及时发现,劝阻了他。

父母想不通。他们过得好好的,为什么要抵押房子?

在父母的逼问下,小昭支支吾吾的说出了理由:

“我做兼职的时候,被冻结了很多钱,我得投更多的钱进去,才能把之前投进去的26万拿回来!”

大学生做兼职被骗26万,在“知心大姐”的鼓励下,差点赔上一套房

小昭

家人们都懵了,这做兼职不是赚钱吗?怎么还有倒贴钱进去的?小赵怕不是被骗了!

在家人和朋友的坚持下,小昭带着怀疑来到公安局报案。

被民警劝说后,他突然醒悟过来,懊恼地捶着头:“我一个大学毕业生,怎么还会这样上当?”

小赵究竟做了什么兼职被骗得这么惨?他又是如何步步深陷,甚至做出了抵押房产的疯狂举动呢?

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“你放心,这是正常的商业运作!”

小昭在无锡的房子只付首付,每个月还要还房贷。不过他刚到上海,工资不高。每月付完抵押贷款后,他不得不勒紧裤腰带过日子。

小昭想知道这样的生活是不是不可能,他不想联系他的父母,所以他关注是否有兼职工作可做。他钱少没关系,但能挣一顿饭就不错了。

因为平时喜欢上网打游戏,小赵添加了一些微信交流群,2020年8月的一天,他在群里看到有人发布招聘兼职的广告,主要工作内容是刷单。

意思是网店请人冒充顾客,在店里购买商品,有的还会附上好评,以此来提高商家的销量和信誉度。其实就是找人造假。

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看完之后,小昭加了一个兼职的联系方式,一个叫陈韵的大姐想知道详情。

“我们的工作内容很简单。我们将为您提供一个链接账户和网店,您可以根据要求进行操作。我们会在这里核实后给您退款。快速拿到钱,简单又容易!”

但小昭还是犹豫了:“这不是诈骗吗?会不会涉嫌违法?”

大姐急忙安慰他:“你放心,这是正常的商业运作,你看看那些爆红的网店,有几个不干刷单的?”

大姐的话让小昭放心了。他心想反正自己空闲时间多,也不用交押金。先试试吧。

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这位大姐于是把小昭拉进了一个企业微信群,群里有很多像小昭一样做账单的人。其中一个自称是电商平台的客服人员加了小昭,告诉他账单的具体操作。

客服发给他一个链接小昭,点开,果然是某平台的链接。然后按照客服的提示,用对方提供的账号开始购买商品。

小昭的第一个任务是买一件198元的衣服。他把商品加入购物车,客服马上发给他一个银行账户,让小昭把钱转到这个账户。

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付款成功后,小赵把截图发给了客服,几分钟后对方不仅退回了小赵198元的本金,还获得了10元的佣金报酬!

投入几百元,就能赚几十元。关键是不需要时间。这种简单的赚钱方式让小昭笑得合不拢嘴。

兴奋的小昭很快就把这个赚钱方法分享给了他的好朋友肖旭(化名)。

肖旭也在这个交流小组中。他看到兼职广告的时候,根本没当回事。当他认为这一切都是谎言时,他忽略了它。

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现在朋友真的赚到钱了,肖旭也有些心动,但之前听说过诈骗,所以没有贸然加入,并提醒小昭谨防被骗。

朋友的谨慎在小昭看来就是胆小,他也不再劝了:“好吧,饿死胆大的和胆小的,等着我哥赚大钱带你飞吧!”

后来,回忆起这些事情的小昭恨不得抽自己一巴掌,但是他飞不起来。如果他听了朋友的话,就不会有那么多不良的后顾之忧,甚至还会去抵押房产!

此时的小赵正沉浸在赚大钱的美梦里,可他不知道,一张大网正在悄悄向他袭来。

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小昭

层层下套

完成第一个订单后,小昭迫不及待地问第二个订单何时可以完成,客服立即将他拉到另一个计费组。

在这个群体中,刷的商品数量和价格更高,但对应的报酬也更高。

客服告诉小赵,这一次的刷单任务和第一单不一样,需要小赵购买3单6件衣服,才能完成任务领取佣金,而每件衣服的价格是600多元。

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小昭快速算了一下,3单6件,也就是够穿的衣服,近4000元,但是拿到近400元的奖励还是很划算的。

“投入越多,赚得越多。”小昭安慰着自己,然后按照之前的付款方式给客服转了近4000元。

在等待返现的时候,客服的话让他觉得很尴尬:“亲,你本次的任务是三次三单,一次6件,总共是18件衣服,你现在只完成了一单,还需要完成两单,才能返款到账哦。”

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当小昭看到这个,他又看了一遍聊天记录,有3张6块。那不是6件衣服吗?一共3张!

小赵愤怒地质问客服,但对方坚持一共是18件,是小赵理解错了,并再三提醒,如果剩下的两单,一共12件衣服的任务不完成的话,小赵之前投进去的钱是没办法返款的。

没办法,小昭只能继续做任务,但完成剩下的两个任务需要8000元左右。他不可能一下子拿出这么多钱。

“我现在没有那么多钱。你能帮我保留这两个任务吗?等我有了足够的钱,我就去做。”

“是的,任务进度已经为你保存了。记得早点完成剩下的两个任务。”

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小昭凑够了两个任务的钱,战战兢兢的完成转账后,客服告诉他,这个单子已经被冻结了,因为付款时间已经过了24点。

也就是说小赵投进去的1万多块钱全部冻结了,他急忙询问客服要怎么才能把钱拿回来,被告知还得完成一个3单6件的任务,才能解冻上一单任务并返现。

为了要回自己的钱,已经急得失去理智的小昭又转了12000元。但是客服并没有提到退钱的时间,而是发了一个价格更高的任务。

接下来的几天,对方以各种理由拒绝返现小昭,但同时要求小昭继续做任务才能返现。

就这样,为了被冻结的4000元,小赵花光了自己的积蓄,赚到的却只有一开始的10元钱。

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小昭也犹豫着放弃。当他被冻结2万元时,他考虑过退出,但又不甘心,于是一步步落入骗子的圈套。

当肖旭看到小昭的账单金额越来越高,而他却没有得到相应的报酬时,肖旭认定小昭被骗了。

可急昏了头的小赵根本听不进去小徐的话,也拒绝小徐的帮助,反而找上了一开始给他介绍兼职的人——陈云大姐帮忙。

小昭本以为既然是对方介绍给他的兼职,就应该有办法处理这些情况,但他没想到,自己的裤衩差点被姐姐陈云给甩了。这是怎么回事?

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陈芸姐姐

“知心”大姐“黑心”大姐!

陈云姐姐说她结婚了,兼职赚了不少钱,日子过得很滋润。

偶尔小昭会和大姐说几句话,在刷单的过程中有什么不懂的地方会问大姐,可以解决。

在小赵眼里,这就是一个温柔善良的“知心”大姐。

果然,在听说小昭的困境后,我姐姐立即伸出援助之手,从自己的口袋里掏出两笔冻结订单,共计10万元。

看着姐姐发来的转账截图,小昭感动得不知道说什么好,感谢她。

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发给大姐小昭的转账截图

大姐也安慰小昭:“别那么担心,你还年轻,买得起。10万元是什么?努力就赚回来了。”

大姐的帮助让小赵重新振作,他找到了客服要求返款,但对方却告知付款的账户名称不一致,大姐帮忙垫付的10万元也被冻结了。

小昭和大姐都傻眼了,大姐开始叹气,说这件事也影响了她和老公的关系,老公指责她善良,两人大吵了一架。

小昭羞愧难当,再三承诺会尽快把这10万元还上,希望姐姐和姐夫的关系能有所缓和。

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反过来,大姐安慰他:“你心理承受能力也不太好。我搞外汇的时候亏了将近70。还没到吃喝的时候。”

一碗“鸡汤”灌了进去,小昭又“活了过来”,心想无论如何都要替他完成剩下的任务,不能辜负姐姐的恩情!

小昭开始从世界各地借钱,还接受网上贷款。后来他找了一家小额贷款公司,高息贷出十几万做票据。

在骗子一步步的忽悠下,小赵先后13次向对方汇款,累计26万元左右。

眼看着自己负债累累,每个月都有房贷要还,喘不过气的小昭在工作中屡屡出错,被领导批评,对生活更加绝望。

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期间,“知心”大姐一直不离不弃,安慰鼓励小昭,相信对方一定能渡过难关,非富即贵。

但是小昭已经完全失去了信心。每天他醒来都是还款提醒,整个人都很颓废。

大姐也有些无奈:“如果你拿不回钱,我姐就把房子买了,还有几百万呢。别急,可能需要一点时间。”

大姐的话给小赵提了个醒,自己在无锡不是有一套房子的吗?

小昭提着一条鲤鱼跳下床,抓起笔和纸,开始数数。如果他把房子拿出来抵押,完成这些幽灵任务,就可以拿回之前投入的钱。他不仅能赚到钱,还能还清欠下的债,房子还能再拿回来!

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越来越觉得可行的小昭,潜到无锡,担心父母知道自己欠债会生气。小昭计划在不告诉家人的情况下将房子作为抵押。

好在父母及时发现了小赵的行为,劝阻了他,小徐再也看不下去,和小赵的家人一起,陪着小赵到上海铁路公安处的杨浦站派出所报了案。

派出所认定这是一起非常典型的电信诈骗案件,并向小昭解释了很多相关案情,让这个被骗惨的小伙子醒悟过来。

数着身上的债务,再看看自己空空如也的钱包,小昭后悔了:“我怎么会被骗成这样?”

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强势出击!

接到小昭的报案后,上海铁路警方迅速成立专案组调查此案。

经过调查,警方认为不仅是下达刷单任务的客服,介绍小昭兼职的“贴心”大姐也有很大嫌疑,于是顺着这条线索查了下来。

果不其然,警方发现这个诈骗团伙分为境外和境内两个部分,而那个所谓的“知心”大姐只是一个身在菲律宾的男性,负责和客服打配合,忽悠小赵投入更多的钱。

跨境追逃需要大量的时间和精力,于是警方首先把破案的方向放在了资金的流向上。

境外的团伙负责诈骗,而境内的团伙则负责把资金流细分,从一级卡也就是小赵的转账分流到更多的二级卡,再从二级卡分流到更多的三级卡中进行洗白,但钱最终都是回到嫌疑人的手中。

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这样的分流可以蒙蔽人的眼睛,打断侦查人员的侦查节奏,迷惑人,更重要的是套现。

警方随即对二、三级卡的资金动向进行调查,发现大部分都集中在重庆某区域。

经过进一步侦查,民警很快找到了该犯罪团伙的藏身之处,重庆市涪陵区某繁华小区的一处私人出租屋,3354号。

2020年11月,警方抵达该社区,逮捕了这些嫌疑人。这些嫌疑人对即将面对的情况一无所知,在他们还在睡觉的时候就被蜂拥而至的警察控制了。

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逮捕现场

在这次抓捕行动中,警方抓获了王等4名犯罪嫌疑人。

在审讯中,警方还有一个意外的收获:王交代,他只是的一个奴才,顶多算是个骨干。

根据这一线索,警方很快在湖南郴州找到了于涛,并查获了大量“个人信息四件套”——张银行卡、电话卡、身份证、银行u盾,一举打掉了几个犯罪分子!

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于涛

“讲义气”的主犯

在警方抓捕于涛的时候,罪犯显得非常冷静沉着,并主动伸出双手,非常配合警方的工作。

“我自己做的事,我自己承担。”于涛站在几个弟弟面前:“他们也和我一起工作。”

“这不是你一个人可以承受的。你们知不知道你们都参与了违法犯罪!”

庭审中,于涛对自己从事电信诈骗的全部过程供认不讳。

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于涛早年偶然去迪拜等国看到类似的诈骗手段,也参与实施。

学成回国的于涛,组织了一批想在国内赚钱的人,和海外黑帮合作。他们负责诈骗,于涛负责转移和洗白资金。

于涛也自嘲被骗了。在电信诈骗案件中,“银行卡”是一种“刚需”。

有相当一部分人会出售自己的个人信息,提供身份证,以谋取蝇头小利,这就为不法分子提供了便利,催生了专门贩卖银行卡和身份证的职业犯罪团伙。

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于涛等人实施诈骗时需要购买大量身份证和银行卡。期间还被骗了:“我们刚把钱转进去,银行卡挂失了。”

于涛也交代,随着被骗的钱越来越多,原来的团伙有了异心,他干脆不干了,丢给手下,丢下大家,想干嘛就干嘛。

真正的主犯是一个名叫余涛的人!

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于涛也很委屈:“我是被他们闹的,又不是我干的。”

“如果不是你干的,那我们在你租的房子里抓到的银行卡和手机呢?”

于涛讪讪一笑,不说话了。

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在调查过程中,警方还发现,不仅小昭被骗,还有许多受害者被骗走了大量钱财。

从2020年7月到他们被捕,这些犯罪团伙已经转移了超过1.3亿元。

这也让警方用了100多个日夜,奔赴了6个省份,才把整个犯罪团伙共计10人全部抓捕归案。

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启示

在这种情况下,有一种犯罪听起来很特别:2021年6月,上海铁路法院以帮助信息网络犯罪活动罪对余涛等10名被告人,判处了一年九个月至七个月不等的有期徒刑。

帮助信息网络犯罪活动罪,是指在明知对方将要利用信息网络实施犯罪的情况下,为对方提供互联网干预、网络存储、广告推广、支付结算等服务的严重行为。

于涛等人提供自己的银行卡并进行资金转移的行为,是提供支付结算的行为,但不仅仅是此类行为,还包括买卖身份证、银行卡、电话卡等行为。也可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪。

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日常生活中,有一些通过买卖身份证、电话卡等个人信息证件来获取报酬的行为。

有些人可能觉得这些东西是我自己的。不管是卖掉还是扔掉,都是我自己的权利。如果被骗了,难道就不能赔钱吗?这不关我的事。

这种想法大错特错。

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首先,《中华人民共和国刑法》规定,居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件,不得伪造、变造或者买卖。

其次,如果出售银行卡等用于证明身份的证件,交给犯罪分子进行电信诈骗,则可能犯帮助信息网络犯罪活动罪。一旦被证实,持有银行卡的主人可能面临最高3年的监禁。

所以如果你听到有人说买卖身份证合法,买卖银行卡能赚钱,大家都这么干,形成一个产业之类的,不要相信,也不要去尝试!

帮助信息网络犯罪活动罪。

参考资料:

法制报道:泥潭很深。

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