聊叙上兼职(宜宾警方打掉一电信诈骗团伙)

来源:四川日报-川观新闻

涉案金额7.3亿!宜宾警方打掉一电信诈骗团伙

守望四川记者李悟

3月18日,记者从四川省公安厅获悉,近日,宜宾叙利亚警方成功打掉一个为境外电信诈骗、网络赌博提供“洗钱”协助的叙利亚犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名。

2020年11月中旬,宜宾鄞州区公安分局在“破卡行动”专项行动中获得一条重要线索:李等人银行卡交易异常,存在违法犯罪活动的可能。接报后,该局迅速成立专案组开展调查,发现以李某、张某强为首的为境外电信诈骗团伙、网络赌博等网络犯罪活动提供“洗钱”协助的犯罪团伙。随后,专案民警在叙利亚白西街某出租屋内将李某抓获,并缴获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部。当场查获现金54.8万元,查扣车辆1辆。

经审讯,犯罪嫌疑人李某等人交代了该“洗钱”团伙非法持有他人大量银行卡(账户),非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗提供转账资金的犯罪事实。

涉案金额7.3亿!宜宾警方打掉一电信诈骗团伙

据悉,2020年1月以来,李某在叙利亚租用民房成立“工作室”,招募亲友李某兴、曾某、张某强、刘某江等人为员工,通过获取或骗取亲友银行卡(账户)等方式,为境内外诈骗、赌博等网络犯罪团伙进行“洗钱”活动。该团伙分工明确。既有负责操作转账的“水房”员工,也有负责到处收取银行卡的“买家”,还有专门负责提现的人员。在将骗钱转入李洗钱团伙提供的银行卡(账户)时,被李等人多次转入转出上百个公私账户,骗钱被转账“洗白”。

截至目前,涉案银行卡(账户)250余张,涉嫌洗钱约7.3亿元,其中李非法获利300余万元。目前,12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

“破卡行动”开展以来,宜宾市徐州区公安分局共打掉涉诈涉“两证”犯罪团伙22个,抓获涉“两证”犯罪嫌疑人453人,采取刑事强制措施67人,教育493人。根据公安部推送的各类线索,成功打掉了多个在国内架设“多卡宝”、“GOIP设备,帮助境外诈骗团伙拨打诈骗电话的犯罪团伙、买卖企业账户的犯罪团伙、提供个人银行账户、支付宝账户“跑路”洗钱的犯罪团伙。

警方提示,近期兼职诈骗、贷款诈骗、网恋诱导投资、赌博诱导“杀猪”诈骗案件、购物退款诈骗案件、冒充公司财务人员领导诈骗案件高发,个别案件损失较大。希望大家做好预防和宣传。

目前,公安机关正在全国范围内开展“破卡行动”。对非法出租、出借、出售银行账户和支付账户的,给予5年内暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务的处罚,不得新开账户,并纳入金融系统失信人员惩戒措施;对非法出租、出借、出售电话卡的,5年内关停其名下所有电话卡。在向公安机关申请采取最多保留一张电话卡的惩戒措施后,对主观上明知出租、出借、出售的电话卡、银行卡将用于电信诈骗或者其他犯罪的,依法追究刑事责任。

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