秦氏兼职(刷单日赚数百元假的河南通报3起网络电信诈骗案)

大河网讯(记者宋祥乐)“招聘网上兼职.一份用手机就能做好的兼职。在你的业余时间,你可以生活和工作!一天赚300——500元!”你渴望看到这样“高薪”的兼职吗?殊不知,这是一个网络电信诈骗套路。9月7日,省公安厅公布了三起网络电信诈骗典型案例,提醒大家提高安全意识,对“提前交押金”、“轻松一天赚几百块”等网络信息“不听不相信”,保护好自己的个人信息。

平顶山市“3.13”兼职刷单系列专案

2月10日上午,平顶山市民李某建在QQ上收到一条陌生人信息。对方说可以通过招兼职刷单员来返还本金和高额佣金。按照嫌疑人指定的步骤,李某做了第一笔120元的订单,嫌疑人为了取得李某的信任,在完成订单后返还了126元。

第二天,李某建再次收到嫌疑人发来的刷单任务,随后李某建按照嫌疑人的指令通过微信扫码向嫌疑人提供的账户支付了10800元。付款成功后,嫌疑人要求李某建继续做任务,并给他报酬。李某建意识到被骗后,谎称自己没有钱,需要借嫌疑人的钱周转,才能继续任务。于是,犯罪嫌疑人以银行卡转账的方式将其返还给李某2000元。随即,李查了报警。

接报后,平顶山市反诈骗中心在全市开展串并案工作,初步串并案15起。由于案件涉及多个省市,刑侦支队和佳县公安局立即抽调精干警力成立专案组。通过调取涉案账户的交易流水,发现犯罪嫌疑人返还给李某的2000元是从名为王某龙的银行账户转出的。经查,该卡近期在福建安溪某ATM机有取款记录。得知这一线索后,专案组立即围绕涉案卡流进行深入研判,串联起多个相关账户。通过查询资金流向,发现涉案银行卡的大部分资金流向了江苏某公司。

为确保案件顺利开展,专案组兵分两路,成功摧毁该诈骗团伙,一举捣毁诈骗窝点1个,抓获犯罪嫌疑人14名,缴获电脑7台、手机31部、手机卡41张、银行卡78张,冻结涉案资金150余万元,缴获赃款7万余元。

鹤壁市“3.13”兼职刷单系列专案

2016年11月17日、12月12日,鹤壁市淇滨区居民王某、王某祥分别报警称,在网上以淘宝网名誉为由被骗2.7万元、7000元。

鹤壁市公安局通过警情梳理发现,2016年11月至2017年3月,全市接报“刷单”诈骗案件30余起,受害人损失共计20余万元。这类案件是受害人上网时,收到QQ或旺旺好友发来的帮助网店刷信誉的兼职虚假消息,承诺购买指定物品后返还本金和一定比例的佣金。受害人向指定的支付宝或银行卡账户打款后,嫌疑人不还钱,将受害人拉黑。

由于此类案件涉及面广,诈骗金额大,作案手法隐蔽,在社会上造成了极其恶劣的影响。鹤壁市公安局接报后,立即成立联合专案组,通过向受害人提供单笔返现的汇款账户追踪资金,并对作案过程中涉及的QQ、支付宝等账户进行实地调查。今年1月10日,专案组成功抓获王某志等4名犯罪嫌疑人。通过进一步侦查,发现这是一个涉及全国七省十市的犯罪团伙。

鹤壁市公安局立即组织精干警力成立十个抓捕小组,分赴江苏东莞、韶关、无锡、漳州、福建邢台、河北宜春、江西大同、山西金华、浙江等地开展抓捕行动。共有54名嫌疑人被捕,涉案资金

2016年11月27日,商丘市梁园区章格镇居民郝在家中用手机登录QQ上网聊天时,收到朋友周某杰的求助信息,称其与朋友在外发生交通事故,急需用钱。在短信中,对方还准确地告诉了郝的手机号、身份证号等信息,这让郝深信不疑。按照对方的要求,郝立即通过支付宝转账7000元,帮朋友解决问题。事后,郝打电话给朋友求证,却被告知周洁洁的QQ号已被盗多日。

商丘市公安局根据嫌疑人的QQ和调取的支付宝信息,锁定了两名海南籍嫌疑人秦某元、秦某义兄弟,立即组织警力赴海南实施抓捕。今年2月10日晚,秦氏兄弟在海南被抓获。据两人交代,他们加入了多个贩卖公民个人信息的QQ群。这个团伙以明码标价出售包含公民信息的数据包,每个数据包包含数千条公民信息。支付方式都是通过第三方支付平台支付,诈骗分子通过购买这些公民信息进行诈骗。至此,一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙浮出水面。

项目工作人员经过调查发现,这些公民的个人信息是被“黑客”通过技术手段窃取的。专案组组织大量警力,辗转陕西、海南、北京、江西、江苏、浙江等省市,抓获犯罪嫌疑人62名,查获公民身份信息5000余万条,破获诈骗案件600余起,涉案金额500余万元。

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