盛泽餐饮招聘兼职(江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告)

股票代码:000301股票简称:东方洪升公告编号: 2020-137

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议

江苏洪升股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2020年12月23日以专人发出、传真或电子邮件方式召开,于2020年12月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长苗汉根先生主持。本次董事会会议材料应提交公司全体监事和高级管理人员审阅。

二。董事会议审议

1.《关于芮邦科技投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的议案》已审核通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为满足市场对各种性能优异的差别化、功能化聚酯纤维日益增长的客观需求,体现“绿色、低碳、循环”的可持续发展理念,进一步提升聚酯长丝的市场竞争力,公司二级全资子公司江苏瑞邦科技有限公司将投资建设年产25万吨再生差别化、功能化聚酯长丝及配套加弹项目。该项目预计总投资35.38亿元人民币,建设期2年。

《关于芮邦科技投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的公告》(公告编号:2020-139)也在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

2.《关于提名公司独立董事候选人的议案》已审核通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

邱杰先生已担任公司独立董事六年,现辞去公司第八届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,我公司第八届董事会需要增加一名独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过,董事会提名袁建新先生为第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

独立董事发表独立意见表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2020-140)、《独立董事提名人声明》(公告编号:2020-141)和《独立董事候选人声明》(公告编号:2020-142)都在《证券时报》,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》。

3.《关于2021年度开展商品套期保值业务的议案》已审核通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司及子公司2021年开展商品套期保值业务;在业务发展期内,任何时间的保证金总余额(不包括为交割当期头寸而支付的全额保证金)不超过10亿元人民币(其他货币按当期汇率折算成人民币进行汇总),上述金额内的资金可循环使用,服务期截止至2022年1月31日。

《关于2021年度开展商品套期保值业务的公告》(公告编号:2020-143)也在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

4.《关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案》已审核通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司及子公司2021年开展外汇衍生品交易业务;在业务发展期内,任何时候的总余额不得超过10亿美元(其他货币按现行汇率折算成美元进行汇总)。在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限至2022年1月31日。

《关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2020-144)也在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

5.《关于预计2021年度公司对子公司提供担保的议案》已审核通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为保证公司生产经营的持续稳健发展,满足合并报表范围内控股子公司(以下简称“子公司”)的业务需要,预计2021年公司为子公司提供的担保金额不超过等值人民币

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。苗汉根副董事在本次表决中弃权。

2020年12月30日,公司在盛泽镇与洪升(苏州)集团有限公司(以下简称“洪升苏州”)签订《关于预计2021年度公司对子公司提供担保的公告》合同。为满足发展需要,提高资金管理效率,公司向洪升苏州申请总额不超过30亿元的贷款。贷款利率以贷款实际使用时间为基础,参考洪升苏洲及公司同期银行贷款利率水平。经双方协商,贷款期限为三年。这笔贷款不需要公司提供任何形式的担保。本协议为2020年1月13日公司股东大会审议通过的《证券时报》的调整,相关事宜以本协议为准。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《中国证券报》(公告编号:2020-146)同时在《上海证券报》,《证券日报》,0

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