清远兼职会计(警惕“对公账户年检”新骗局)

每经记者:肖每经编辑:

近日,中国人民银行多个分支机构发布风险提示,指出有不法分子以“对公账户年检”为由,伪造央行文件,骗取企业信息进行诈骗活动。

事实上,人民银行本身并不办理企业结算账户年检。中国人民银行多地分支机构提醒,近期假冒企业、账户年检名义的诈骗案件高发,提醒企业主和财务人员提高警惕,不要随意加自己的QQ,不要随意点击邮件、短信中的不明链接。

此外,《每日经济新闻》记者发现,3月以来,多家银行也发布风险提示,称近期有不法分子伪造银行单据,冒充银行客服。他们以银行账户年检为名,诱骗企业财务人员轻信客户的账户信息和支付安全信息,对客户的资金安全构成威胁。

近期频发“企业账户年检”诈骗案

近日,中国人民银行广州分行、中国人民银行莆田中心支行等分行发布风险提示,称检测到辖区内多个地区企业收到不明来源《关于对公账户年检履行通知》,此类证件为不法分子伪造。

记者注意到,一些伪造的通知称,如企业未能在规定期限内完成年检手续,将按照现行相关规定,暂停该企业所有业务,包括相关结算业务。

如人民银行莆田中心支行称,辖内部分企业声称收到以人民银行莆田中心支行名义发出的《关于对公账户年检履行通知》,要求所有企业在规定时间内到人民银行办理年检账手续并留下QQ联系方式,QQ联系照片使用人民银行图标。

除监管机构外,记者注意到,工商银行清远分行、桐城农商行、宜兴农商行、金华成泰农商行等多家银行近日发布风险提示,均指出不法分子伪造银行单据,以银行账户年检为名,诱骗企业会计、出纳等财务人员信任,进而骗取企业财务信息实施诈骗。

工行清远分行披露的一个案例显示,这种诈骗手段大致如下:不法分子伪造央行文件,冒充“银行年检员”(骗子A),以“公司账户年检”为由添加财务人员QQ,发送“法人委托书”。财务人员被拉进一个QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,群里对“老板”进行训诫。然后“老板”以“工程款、合同定金、资金借款”等为由,要求财务立即将钱转到指定银行账户。而财务人员不加区别地进行了转账,造成资金损失。

如何识别此类骗局?

事实上,人民银行本身不会办理企业结算账户年检。2003年,央行发布《人民币银行结算账户管理办法》号条例,规定银行对开立的银行结算账户实行年检制度。

中国人民银行莆田中心支行指出,近期诈骗事件频发,不法分子往往通过添加QQ、微信等方式进一步实施诈骗。请大家提高警惕,不要随意添加不熟悉的QQ、微信,做到不明WiFi不连接、不明链接不点击、不明二维码不扫描、不明网站不上线。

此外,中国人民银行广州分行也提出了四点警示:

第一,人民银行不会直接向企业下发年检账通知。这种通知是由罪犯伪造的。

二、如果收到银行账户年检相关信息,企业应第一时间通过银行官方渠道核实确认。

三是不法分子以年检为由加财务人员QQ,诱骗企业财务人员信任,进而实施诈骗。请企业主和财务人员提高警惕,不要添加他们

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