换港币的兼职有风险吗(大学生兼职竟违法)

2017年底在 央视网消息:,国家外汇管理局珠海中心分局工作人员发现珠海部分银行存在外汇异常情况,遂将线索移交珠海市公安局调查。

大学生兼职竟违法?珠海警方破获1.4亿地下钱庄案

陈警官 :“一发现这个资金,涉及的资金主要是购汇的资金,大部分是境外提供的。第二种就是利用这个社会上的不特定人员用他们的年度额度来换汇,而这些不特定人员大部分都是在校学生。”

宋队长 :“我们发现这些大学生把自己每年国家给他的5万美元的外汇额度卖给别人谋取小利。到目前为止,我们已经核实有218人。在静观区,城市职业学院,科干学院,吉林大学都有。”

通过追踪这些大学生在 兑换外汇的可疑账户,警方发现了一条地下兑换外汇的利益链。

队长宋:“我们把这些大学生的可疑账户追查到在珠海的江西籍的张某和熊某,再追查到澳门的姚某某,澳门居民姚某某的账户,从张某和熊某的账户查到姚某某妻子及其子女的一些相关账户,都是用来骗购外汇的。”

经过3个多月的侦查,珠海市公安局经侦部门先后在珠海、江西九江等地展开收网行动,将该案主犯姚、张等4名犯罪嫌疑人全部抓获.至此,警方成功破获这起骗购外汇案,打击了相关地下钱庄和上游非法外汇来源。

据警方审讯,犯罪嫌疑人姚某长期在澳门赌场为赌客提供服务。为将赌客在境内的人民币兑换成港币,转往澳门使用,2017年3月起,姚某找到张某、熊某,招募在校大学生,以每人每年5万美元为便利购汇,骗取购汇。据统计,2017年3月至今,该案骗购外汇金额达7000多万港元,上述外汇全部用于非法换汇,涉案总金额达1.4亿港元。

对于以兼职的方式骗大学生骗外汇的事实,犯罪嫌疑人张某认为,这些都是大学生自愿的,他只是雇佣他们。

犯罪嫌疑人张:“他们主动来找我,我没有去找他们。这是第一点。二是他们主动来到我身边给我打电话。我根本没给他们打电话。第三,他们来到了这里。他们的目的是什么?他们很清楚。你可以调查一下,等他们办完了,先收到他们的短信,转完之后我再跟他们解释。汇了多少钱,汇给谁,出于什么目的,他们都知道,我还付了劳务费。”

方面调查,嫌疑人在微信微信官方账号发布兼职招聘信息,招聘大学生用自己的外汇额度兑换港币入住酒店。活得轻松不累,钱虽然不多,但也能改善生活,所以很多大学生踊跃报名。

那么,卷入外汇诈骗的 大学生知道出售外汇额度是违法的吗?你清楚你兼职的后果吗?记者了解到,很多大学生并不知道这样做是违法的。

针对 大学生兼职被骗一事,珠海警方也联系了当地高校,希望他们加强法制教育,避免类似情况再次发生。至于学校,他们希望有关部门能加强对在网上发布兼职信息的监管。

目前,此案已移交给 当地检察院。

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