神秘兼职群(违法又亏钱这样的发财梦做不得)

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近日,湘潭湘乡市公安局打掉一个位于长沙市芙蓉区的洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。但让人没想到的是,该团伙的组织者陈某竟然洗钱损失了20多万元.

案 件 详 情

违法又亏钱,这样的“发财梦”做不得......

2020年4月,通过微信兼职群认识了好友王。2021年2月底,王突然神秘地找到,说要把介绍给他。发家致富无门的人在王的介绍下开始了“跑分”洗钱活动.

为了快速掌握“致富”之道,经王介绍,请来了两位“大师”指导自己“跑分”。在“跑”到有一个低风险高回报“赚钱的路子”之前,资金短缺的陈某向朋友肖某借钱。

得知陈某要“跑分”洗钱后,肖某主动要求入股,并提供了几张银行卡用于“跑分”。几天后,的朋友李及其妻子杨、彭等人也来到长沙,要求参与“跑分”赚钱。陈某立即在芙蓉区某小区租了一个房间作为工作室,雄心勃勃地做了一个发财梦。

但让陈某没想到的是,看似轻松操作的“跑分”一周内就被经不住“快速致富”的诱惑,结果直接扣了7万多元。带着操作失误、银行卡冻结或挂失、存款失败等一些问题,不到一个月,陈某必须先缴纳押金

违法又亏钱,这样的“发财梦”做不得......

连续几天的巨额亏损后,终于醒悟过来,并向王提出要停止洗钱,但在等待。

2021年5月,涉嫌洗钱的彭某某被湘乡市公安局抓获,李某夫妇也主动向公安机关投案。6月3日,陈某屡次出现失误,每天过着提心吊胆生活的陈某在被抓时,多次对警察说“我也是受害者,请对我网开一面……”,其他参与“跑路”洗钱活动的人员也相继被公安机关抓获。

目前,王等6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。

累计损失20余万元

所谓“跑分”兼职项目,其实质是帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动,参与者需要承担刑事法律责任。

在“跑分”过程中,涉及洗钱的第三方账户会被公安机关司法冻结,直接影响个人征信,受到法律制裁。

谨防“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网上不切实际的高额利润所诱惑,不要出租、出借自己的身份信息、支付账号等。随意,以免成为犯罪分子作案的帮凶。

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