滕州兼职日结(叮您的好友向您发出裸聊邀请查——山东枣庄警方一举破获203为境外赌场提供资金服务案)

来源:拒绝跨境赌博新媒体平台

2020年5月,山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供金融服务案,抓获犯罪嫌疑人106名,涉及码商、卡商、跑分平台、推广引流公司、境外赌博网站等10余个犯罪团伙。涉及资金超过10亿元。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

在5月10日的抓捕行动中,枣庄警方派出120余名精干警力,跨越7省11地,以“集中抓捕、统一行动”的方式,克服重重困难,统一时间采取收网行动,打掉一批为境外赌博网站提供金融服务的黑灰产链条,现场缴获大量涉案设备和人员信息,为后续工作提供了重要支撑。

该案于2020年6月22日被公安部列为“全国打击跨境赌博犯罪十大典型案例”,而这起案件的缘起要从一起“裸聊”案说起。

顺藤摸瓜,一起“裸聊”案关联出十余个犯罪团伙

“丁!你朋友给你发了裸聊邀请!”

2020年2月2日,滕州市公安局接到一起敲诈勒索案的报案。受害人被诱惑下载了一个“裸聊”软件。没想到,他的私人视频一直被录着,不法分子以此要挟受害人支付3万多元的扫码费用。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

山东省滕州市公安局网警大队副少校侯

负责侦办此案的滕州市公安局网警大队副中队长侯回忆,“经过深入研判,我们发现犯罪嫌疑人使用的QQ号登陆境外,无法查明用户的真实身份。案件一时无法取得突破。虽然信息是假的,但是钱是真的,这三万块钱肯定会流向犯罪嫌疑人。我们对案件中的收款二维码进行了进一步的分析判断。”

通过工作发现,付款二维码的使用者为王某来,广东佛山女,在当地一家理发店工作。她不具备从事网络敲诈的特征,但支付账户实际上是她自己使用的。

经查证分析,原来王的另一个身份其实是“电商”。

所谓“码商”,就是利用个人收藏码,帮助各类网络违法犯罪活动敛财的犯罪集团。这些“码商”通过介绍亲友、网上招聘兼职等方式发展下线。并向网络赌博、网络诈骗等犯罪团伙提供个人收款码,从中赚取佣金。

王某前来加入的“码商”团队负责人李,拉拢20多名亲戚、老乡、同学组成自己的“码商”团队,通过专门的微信群、QQ群进行管理。

通过深入调查,发现李是境外敲诈勒索犯罪团伙雇佣的“码商”团队的头目。作为“码商”团队的领头人,李的身份并不简单。

通过深入调查发现,为了赚取更多的非法利益,他不仅帮助“裸聊”骗取收款,还将大量二维码上传到非法支付平台,非法支付平台与多家赌博网站对接,不断将“码商”上传的海量收款码转给网络赌博犯罪团伙使用,从中赚取佣金。

犯罪分子将整个过程称为“跑分”,非法支付平台称为“跑分平台”。“润粉平台”还发展了其他十余个“码商”团队作为下线,为国内外多家赌博网站提供资金结算服务。仅2019年12月至2020年2月,累计收缴赌资超过10亿元人民币。

从一起“裸聊”敲诈案,枣庄警方顺藤摸瓜,几经线索中断,另辟蹊径彻查。最后连接了十几个犯罪团伙,涉及“码商”、“卡商”、“跑分平台”、“推广引流”公司、境外赌博网站等多条犯罪链条。

逮捕这些嫌疑人还有很多困难。

飓风抓捕,8个行动组统一收网,106人归案

在掌握了多个境内外网络赌博平台收取赌资的重要线索后,滕州市公安局迅速向枣庄市公安局进行了汇报。枣庄、滕州两级公安机关对此案高度重视,抽调各警种精干警力成立打击跨境赌博“2.03”专案组,对该案涉及的赌博场所和非法支付平台展开全面排查。经过逐一判断,我们终于找出了其中5人在赌博网站的幕后老板和技术运营团队。通过线下扩张,他们发现了其对接的7家支付平台的犯罪事实。

经过近两个月的深入经营和缜密侦查,专案组从最初的支付码入手,找到“码商”团队,通过“码商”团队挖出其对接支付平台,通过支付平台查出其对接赌博网站,通过赌博网站找到更多的支付平台和推广引流公司。最后梳理了从“码商”到支付平台再到赌博平台的完整犯罪链条,锁定了平台老板、财务、金融。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

2020年5月10日,在公安部和山东省公安厅的指导协调下,行动指挥部下达了集中收网的命令。120多名警力迅速集结,分成8个抓捕组,日夜兼程7省11地追捕。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

山东省滕州市公安局刑警大队李波、少校

负责抓捕的滕州市公安局刑警大队中队长李波回忆说,“我们整个行动涉及到很多行动组,每个行动组都要有周密的计划。如果一组抓捕失败,就会影响其他组的抓捕任务。总部的统一部署,时机成熟后一定要统一。”

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

逮捕现场

120多名警察被抓,奔赴各地后,迅速展开工作。根据每个犯罪嫌疑人的具体情况,制定严密的抓捕方案,严防死守。

5月13日,统一逮捕令下达,各行动组以迅雷不及掩耳之势将106名犯罪嫌疑人全部抓获,并于夜间安全接回。

全链打击,非法获利终获法律严厉制裁

近年来,公安机关严厉打击互联网上的电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,并将在案发后尽快止付、冻结涉案账户。因此,不法分子不得不想尽办法收集大量支付码和银行卡轮流使用,以维持其违法犯罪活动,从而催生了一批专门提供支付码的“码商”和贩卖银行卡的“卡商”。一般这些人会通过拉拢亲戚朋友或者招聘网上兼职的方式下线。

为了赚取一小笔佣金,许多人很容易将他们的收集代码提供给从事网络犯罪活动的团伙。他们认为自己没有直接犯罪,但是帮他们收钱是可以的。但根据《刑法》第二百八十七条之二,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其实施犯罪提供技术支持,或者为其提供广告宣传、支付结算等。情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪。公安机关提醒广大网民,一定要保护好自己的银行账户和支付码,不要提供给他人进行非法转账,否则可能成为犯罪分子的帮凶,将承担相应的法律后果!

在这次“2.03”专项行动中有很多这样的案例。

1992年出生的王,原本有一个幸福的家庭。2019年10月,他开始接触“码商”这一非法行业,发展了20多人的团队,为不法分子提供收款服务。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

据王说,他的大多数员工都是1996年和1997年出生的年轻人。“他们进来后,我会告诉他们,这是一些桌游的客服。”

此外,还会拉拢一些朋友从事“码商”的生意,说“可以赚外快”。

就这样,我不仅非法获利十几万元,还拖了一些亲戚朋友下水,为wh

傅原本是一家网吧的老板。经网友介绍,他开始为赌博集团提供建站服务,从服务器、域名、平面设计、代码编程到支付系统,甚至为网站提供运营服务,从中抽取佣金。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

据付说,“其实做第二个的时候,我就很担心,因为毕竟知道赌博违法,但是因为利润太高,就没收了手,一直做下去。”

由于为赌博网站提供技术支持,付某非法获利50余万元,赌博网站负责人全部落网。

在交代案情时,傅还透露了一个赌博场所的“秘密”。

“在这个网站参与赌博后,肯定会输,永远赢不到钱。”

赌徒张就是验证这个“秘密”的受害者之一。

从2016年到2020年,四年多的时间里,张在赌博网站上输了100多万元。原本用于做生意的两辆卡车全部变卖抵贷,妻子得知他赌博后与他离婚。至今,张仍有20多万欠款未还。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

他遗憾地说,“提醒广大网友不要再玩了。他们可以控制它。越压越亏。不要试图赚取不义之财。现在在玩的朋友可以退出。你必须退出。没玩过的朋友,一定不要尝试。最后你家破人亡,你越陷越深。”

打击治理跨境赌博 公安在行动

打击跨境赌博犯罪对维护经济安全、社会稳定和国家形象意义重大,是一场必须打赢的攻坚战。

山东省滕州市公安局深入贯彻落实公安部和省市公安局关于打击跨境赌博的工作部署和“净网2020”专项行动。经过缜密侦查、缜密管理,在枣庄市公安局的统一指挥下,一举破获了为境外赌场提供金融服务的“2.03”案件,抓获犯罪嫌疑人106名,缴获涉案银行卡800余张,摧毁支付平台5个、赌博场所5个、推广引流1个。

截至2020年10月底,枣庄共办理跨境赌博案件156起,摧毁赌博平台80个,采取刑事强制措施550余项,依法查封、冻结涉案资金和财产上亿元。

“叮!您的好友向您发出裸聊邀请”“查!”——山东枣庄警方一举破获“2.03”为境外赌场提供资金服务案

梁枣庄市公安局党委委员、副局长

枣庄市公安局党委委员、副局长梁表示,“下一步,我们将按照公安部和省厅的统一部署,继续保持对跨境赌博犯罪的高压严打态势,推动形成打击、整治、防范多管齐下的工作格局,坚决遏制此类犯罪的蔓延发展,坚决维护国家政治安全、经济安全和社会稳定。同时,希望广大人民群众自觉抵制跨境赌博或网络赌博,切实提高抵制赌博的意识和能力。

主题测试文章,只做测试使用。发布者:徐浪老师,转转请注明出处:https://www.yuyanwz.com/117056

(0)
上一篇 2022年7月27日 上午8:44
下一篇 2022年7月27日 上午8:46

相关推荐