深圳晚报讯(记者易晓红)近日，记者了解到，今年7月下旬，深圳市民龙华分局接到线索称，犯罪嫌疑人吴某的一张银行卡涉及电信网络诈骗。同一天，龙城派出所在联合辖区内逮捕了吴某。根据大数据分析研判，警方共抓获34个洗钱团伙。
经审讯，吴某交代，6月底，他在网上看到天天招聘信息，参与了同一个团伙组织的两次洗钱活动。在该团伙“跑分”的过程中，有专人负责在网上招募“吉仔”，有专人负责使用吉仔的银行卡“跑分”。龙华刑警大队民警通过多维度研判，锁定了参与此次“跑路”的5名犯罪嫌疑人。
办案民警根据大数据分析，发现该团伙是一个以龚为首、人数众多、分工明确的“外逃”洗钱团伙，在深圳作案。
8月13日，龙华警方迅速成立专案组，对该团伙实施抓捕。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人34名，其中29人被采取刑事拘留强制措施。团伙头目龚及重要骨干成员刘均到案。涉案人员名下银行卡涉案金额370余万元，涉案近140起。通过流水反查分析，500多人被骗。
嫌疑人到案后，对参与洗钱的犯罪行为供认不讳。经审查，这个团伙的头目龚某受境外诈骗分子指使，在境内组织人员利用自己的银行卡、微信、支付宝等结算工具，收取受害人被骗资金，然后相互频繁转账，最后转向境外，帮助境外诈骗分子洗钱，从中获利。
来源：深圳晚报
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