深圳龙华兼职网(“跑分”洗钱团伙被端 被骗事主500余人)

深圳晚报讯(记者易晓红)近日,记者了解到,今年7月下旬,深圳市民龙华分局接到线索称,犯罪嫌疑人吴某的一张银行卡涉及电信网络诈骗。同一天,龙城派出所在联合辖区内逮捕了吴某。根据大数据分析研判,警方共抓获34个洗钱团伙。

经审讯,吴某交代,6月底,他在网上看到天天招聘信息,参与了同一个团伙组织的两次洗钱活动。在该团伙“跑分”的过程中,有专人负责在网上招募“吉仔”,有专人负责使用吉仔的银行卡“跑分”。龙华刑警大队民警通过多维度研判,锁定了参与此次“跑路”的5名犯罪嫌疑人。

办案民警根据大数据分析,发现该团伙是一个以龚为首、人数众多、分工明确的“外逃”洗钱团伙,在深圳作案。

8月13日,龙华警方迅速成立专案组,对该团伙实施抓捕。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人34名,其中29人被采取刑事拘留强制措施。团伙头目龚及重要骨干成员刘均到案。涉案人员名下银行卡涉案金额370余万元,涉案近140起。通过流水反查分析,500多人被骗。

嫌疑人到案后,对参与洗钱的犯罪行为供认不讳。经审查,这个团伙的头目龚某受境外诈骗分子指使,在境内组织人员利用自己的银行卡、微信、支付宝等结算工具,收取受害人被骗资金,然后相互频繁转账,最后转向境外,帮助境外诈骗分子洗钱,从中获利。

来源:深圳晚报

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