天天汇赚兼职(各类诈骗特点汇总)

诈骗是指以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相,骗取大量公私财物的行为。因为这种行为根本没有使用暴力,而是在平静甚至“愉快”的气氛中进行的,受害者普遍防范意识较差,因此更容易上当受骗。

以上是对诈骗的详细解释,相信大家都讨厌骗子。尤其是被骗过的朋友,他们恨不得等骗子把骨头抽筋了,才能有报仇的感觉。那么如何应对作弊者的伎俩和套路呢?

总结一下,骗子的诈骗手段可以分为线上不见面的形式和线下见面的形式。

在线类型

第一

头皮

1.这类诈骗的受害者主要是大学生、公司职员和家庭主妇。

2.犯罪分子首先通过成立各种兼职群,发布信息、步骤、工资,骗取受害人的信任。

3.为了取得受害人的信任,前几单会全额回款,并附加提成。

4.网上刷单99.99%是诈骗,刷单是违法的。

第二

网络购物

1.打着低价促销的幌子进行诈骗。

2.诱使受害者点击退款离开链接

3.冒充网购客服,误加会员,以取消会员退费为名骗取银行卡号、密码等信息。

4.诱导受害者登录钓鱼网站,骗取信息。

第三名

假装是熟人

1.犯罪分子通过渠道购买受害人的个人信息。

2.经常以受害者的领导、同学、朋友等身份出现。

3.犯罪分子会把微信或QQ的头像、签名等信息,改得和受害人的熟人一模一样。

4.以各种理由向受害人借钱,说是急需用钱。

第四名

购物退款

1.以电话或短信的形式,谎称消费者购买的商品没货要求退款或系统故障,受害人有退款可查。

2.要求受害人进入钓鱼网站,填写银行卡号、密码等信息。

3.向受害人索要短信验证码。

4.用事主填写的卡号、密码、验证码骗银行卡里的钱。

第五名

网络贷款

1.不放款,先收费。

2.声称“无息贷款”,以证明还款能力为由,要求受害人赚钱。

交朋友:

1.以约会交友为名频繁联系,急于与被害人建立初步关系。

2.以各种理由拒绝见面。

3.取得信任后,会以手机没有话费,想见面不要路费为由借钱。

4.或者以结婚为借口,鼓励在虚拟平台投资,完成诈骗后离开(俗称“杀猪板”)。

第六名

冒充客服

1.不法分子通过非法渠道获取受害人个人信息,然后一般自称某宝、某东的工作人员,通过误操作将受害人变成VIP客户。他们需要缴纳相应的会费。如果需要取消会员资格,需要联系银行,然后不法分子冒充银行工作人员,要求受害人将钱转到指定账户。

2.犯罪嫌疑人事先通过非法手段获取受害人的个人信息或购物信息,取得受害人信任后,以上述借口要求受害人配合“客服”操作,要么点击链接填写银行卡信息,要么扫描二维码转账,要么将手机收到的验证码告知对方,最终造成资金损失。

第七名

信用卡

1.大多数罪犯使用网络钓鱼邮件来行骗,包括钓鱼特洛伊木马链接,

2.犯罪分子会向受害人索要短信验证码。

八号

网络投资

1.目前犯罪分子大多利用交友平台寻找目标。

2.取得被害人的信任后,你会告诉被害人,你通过某投资平台赚了很多钱,要求被害人一起投资。

3.一开始会给受害人积极的投资建议,让受害人赚点钱。之后会邀请团伙成员介入,冒充“投资导师”提供反方向的建议,让受害人损失惨重。

第九名

冒充公检法

1.首先,冒充通信管理,银行工作人员,投保

2.随后,不法分子冒充公安局、检察院的办案人员,将案件情况告知被害人,并为被害人捞取链接,内含“通缉令”、“调查令”、“冻结令”,进一步恐吓被害人。

3.以核实资金为由,要求受害人办理新卡开通网上银行,并将所有存款转入公安局所谓的“安全账户”。

4.要求受害人不要向家人朋友透露此事,随时打电话报告行踪,否则受害人会被“逮捕”。

5.有时候会让受害人一个人去酒店开房,操作转账。

十号

假装是领导

1.大部分是针对公司会计人员的。

2.犯罪分子窃取受害人领导的信息,以领导的名义将受害人拉入QQ或微信群,先不理会受害人,而是在群里谈生意,然后根据聊天内容要求受害人通过公司账户向指定账户转账。

3.还有短信、电话等形式,声称换了新号码,旧号码不再使用。

4.首先要求受害者第二天去他的办公室。受害人信以为真后,谎称自己有事,第二天不在办公室。然后声称要给某领导送礼,让受害人准备资金。

11号

在线预测彩票

1.不法分子会在网络或微信上发布预测材料的虚假中奖信息,一般实行会员制,通过注册会员获取预测中奖号码。

2.通过收取会员费、保证金等方式让受害人转账。

12号

网上购票

1.用低价票吸引受害者。

2.购票高峰期,谎称能买到热门票。

3.要求支付押金、保证金等。并利用被害人急于得到门票的心理,诱导被害人追加押金和保证金。

十三号

更改机票

1.不法分子通过非法渠道获取受害人的航班信息,冒充航空公司,利用其语气发送“航班因故取消短信”并提供400——“客服电话”,诱导受害人拨打电话。

2.当事主与“客服”取得联系后,“客服”会告知乘客航班因故取消,需要退票或改签。受害人急于改签利用了他急于赶航班的心理,不会多想,应该按照“客服”的要求去做。

3.切换到“人工客服”后,“人工客服”会“指导”事主在手机银行、支付宝或微信钱包中操作,在“平台”上输入自己的银行卡和验证码,犯罪分子就可以对事主的银行卡进行抢劫。

第14号

假装是宪兵采购

1.利用人民群众对军人和武警的信任,不法分子自称“军队后勤军官或武警消防后勤军官”。一是他们以购买大量被骗者经营的商品为借口,建立信任关系,降低警惕性和警惕性,引诱被害人上钩高利润的项目和工程。然后,他们说自己单位需要购买其他商品,委托受骗者向经销商订购,给受骗者提供指定的国外商品经销商。

2.被骗者看到商品存在利润差而疏于防范。经联系,国外经销商以要先付款再发货为由,骗取被骗者汇款。事实上,所谓的第三方也是诈骗团伙的一员。

离线类型

第一

迷信诈骗

这种诈骗通常打着算命、占卜、相面、“帮人消灾”、治邪病的幌子。他们中的一些人自称是一些地方的著名道士、尼姑、和尚和名医,他们经常使用假证件在街头或集贸市场进行活动。诈骗对象多为中老年女性。

第二

失物欺诈

这种诈骗的案例很多,也就是我们常说的“均分收物”。作案者常用的诱饵是假首饰(假金戒指、假项链)。将上述部分物品扔在能看到的地方(有时会附上一封信、一张发票、一份鉴定证书、少量人民币等证物),事后以“看人有s”为由骗钱

这种诈骗以大龄已婚女性或男性为行骗对象。经过一段时间的交往,博取对方好感,或者让媒人和介绍人先拿到一大笔介绍费,或者在相处并取得对方信任后(甚至结婚后),把家里的钱全部抢走,跑路。这就是人们常说的“放鸽子”。

第四名

中奖诈骗

作案人买了一些香烟、化妆品、背心、家具等商品中奖,让你信以为真,然后低价转让中奖号码。此外,短信诈骗、赠送广告彩票也很常见。以手机号、赠送广告彩票、中奖QQ号为由,要求你先将税费和运费汇至指定账户,以此骗钱。

第五名

赌博欺诈

这种诈骗往往利用扑克牌、象棋等。作为赌博工具,而猜对了还是输了就是赌博的密码。主要表现给围观者和受骗者看,有的甚至发生在多人联合起来行骗的时候。有的人以做生意为名,把外地的司机、客户、业务员骗到宾馆或招待所,设赌局,合伙赢钱,行骗。

第六名

外汇欺诈

常用的暗币、鬼币冒充美元等骗钱。这种诈骗很容易出现在一些中小酒店、长途汽车、中巴车、农村集市上。

第七名

碰瓷诈骗

这类案件在农村公路上经常发生,故意“冲撞”他人行驶的车辆,声称受伤(往往以旧伤为新,比如肋骨骨折)主要赔偿车辆。这种诈骗,警察到现场的时候,有时候很难识破。

八号

突发诈骗

知道有些人暂时联系不上家人,骗子就冒充警察、老师、医生、军人、狱友等。并给这些人家里打电话,说这些人情况紧急(比如交通事故或者急性病),以急需治疗费为由要求汇款到指定账户。有些司机被骗后,肇事者会给这些司机家属打电话,谎称遇到了交通事故,要求司机家属往指定账户汇款。

第九名

借款欺诈

骗子会先找你聊天,取得你的信任后要求借你的手机或摩托车,然后跑路。此外,行为人还会利用自己虚构的师生关系、远亲关系等。先骗取你的信任,再以突发交通事故等理由向你借钱,然后溜之大吉。有的骗子会先买一件商品骗取店主的信任,然后以“回家后一起算账”为由向店主借钱,以顺便拿点东西为由骗走他的钱。

十号

包裹转移欺诈

这种欺诈经常发生在商店里。作案时,人们通过讨价还价、索要发票等方式分散店主的注意力,然后调换购买的商品。此外,购物时,“购物者”先把真钱给店主看,然后借口再数一遍,索要真钱。趁店主不注意换包装,把真钱换成假币交给店主。有些废旧物品在出售时,是作为废铜烂铁展示给受害者看的,但事后来到受害者面前的,可能是一袋砖头和泥土。

11号

贿赂欺诈

一般骗子以某单位业务员的身份给B单位打电话,以业务洽谈为名,然后把B单位的代理人骗到某地,签假合同时索要吃喝回扣。或者以某学校需要组织跟团旅游,如何安排住宿为由,声称需要给领导送礼等。并索要高额送礼费用。

12号

编队欺诈

一些骗子用假介绍信或假身份证作掩护。比如在某地租了房,租了办公设备,就可以在附近的商店借货,或者在附近的饭店赊账吃喝。有些骗子在租好房子后,在户主面前高价购买少量商品(如中草药、蛇皮、黄鼠狼皮),以此引诱户主事后高价购买。

十三号

假冒欺诈

骗子经常冒充国家机关、企事业单位工作人员进行诈骗,有的甚至自称太子党,有的冒充教育主管部门通知其缴纳各种资金、卖书等。有的冒充医生收取患者家属的医药费,有的冒充群众信任的军人在部队投标工程骗钱。有的冒充警察骗钱骗色;有的冒充记者,以帮助宣传形象为名行骗。

第14号

类型改变欺诈

骗子会用假银联卡或假身份证办理银联卡,然后从受害人手中拿走真卡,然后想尽办法套取密码再去银行取钱。有的人借了别人的银联卡,然后以别人汇款自己没卡为由兑换。有的以需要查看对方的业务能力、方便查询或汇款为由,用假卡套取真卡。

15号

合伙欺诈

骗子经常介绍受害人一起做生意,后来又说资金不足,让受害人先买一些物品。比如近年来国内甲鱼冒充野生甲鱼,鱼肝油冒充胆红素,清水冒充蛇毒,合伙经营电子元器件生意,合伙经营茶叶生意等诈骗案件。这类诈骗案件的原因是受害者受利益驱动。

十六号

错位欺诈

骗子会抓住夫妻(或者几个人)一起做生意的机会,骗对方老公,然后回去找老婆说事情已经办了,直接通过说“你老公让我直接来取钱”之类的话来骗钱。有的还自称是某单位领导,需要一批高档烟酒或急需现金等。然后去一个营业场所,声称自己是受某个领导指派去借钱或者赊高档货的。

17号

苦肉造假

这种诈骗主要是骗子采用自找麻烦的方法,先取得旁观者的信任,然后再欺骗旁观者;有些人唱《双簧》的时候,甚至“老公”故意在别人面前打“老婆”耳光。“丈夫”走后,“妻子”出示假证件,以离婚回娘家为由,直接向路人借钱。

18号

有效性欺诈

骗子会通过声称能帮你解决某件事来骗钱。这种有效性还表现在带货、带现金等方面。顺便说一句(免费)。比如帮助犯人尽快获释,帮助失业儿童安排工作,帮助高中毕业生上大学,帮助招聘工人等。涉及面很广。

19号

抵押欺诈

这种骗局,骗子会自称是经济效益比较好的单位的招聘人员,去单位之前必须交一定的保证金。嫌疑人会在收到一定金额的保证金后跑路,或者找人去某地进行实际上并不存在的“面试”,然后以交服装费、保证金等为由,要求受害人将钱直接汇至指定的银联卡。

20号

收款欺诈

这类诈骗多以邮票、古玩、铜币、“四件套”人民币、古钱币为诱饵。一个人充当卖家,几个人充当买家。有的直接冒充考古学家或者石油勘探者,故意去人多的地方挖矿,挖出一些瓶瓶罐罐来博取信任,骗钱。

21号

医疗保健欺诈

这类最常见的受害者是老年人。比如以“国际关爱健康教育协会”的名义举办“中国夕阳春大型保健知识讲座”,免费发放部分药品和医疗器械。每隔几天就有人被要求购买,声称第二天就会退款。收了一些钱后,他溜走了。

22号

销售欺诈

骗子以亏本销售为名,在郊区、农村低价销售一些过期、劣质产品,诱导群众购买。

第23号

租赁欺诈

租车、船、钢板、吊车、钢管扣件、摄影器材等。从汽车租赁公司,模具租赁公司等。用假的居民身份证、房产证等。然后低价出售或者再抵押给别人。

24号

退货欺诈

这种最常见的类型是“汽车退税”,通知国家汽车退税活动正在进行

提醒欺诈

骗子会通过发短信、打电话等方式建议受害人尽快报案。以被害人在商业场所或“固定电话欠费”为由,再通过花言巧语取得被害人的信任,以保护资金安全为由,诱骗被害人在ATM机上按其提示操作,导致银行卡资金被骗。

26号

假欺诈

这种常见的骗局是伪造熟人或领导的笔迹,以获取一些财物。如果教育局的文件是伪造的,要求乡村学校将收到的资金全部汇到相应的账户。伪造别人的欠条,声称家里有人欠钱,然后去当事人家里强行索要。

第27号

乞讨诈骗

这类诈骗的实施者多为女性和青少年,他们被家境贫寒、上不起学、看不起病的人引诱捐钱,让好心人上当受骗。有的还以出来找工作、找熟人或亲戚、路费用完或钱包被偷等为由,向路人“乞讨”少量钱财。

28号

感恩欺诈

骗子会通过电话联系受害人,并声称当事人对自己有恩,自己特地来报恩以骗取受害人的信任,然后想尽一切办法实施诈骗。比如有一位女士,去一户人家吊唁,声称死者救过她,特地来这里吊唁,并自愿承担死者的丧葬费。第二天,电话查询过的银联卡送到死者家属手里,死者家属借钱买菜,再也回不来了。

第29号

交货欺诈

骗子以需要大量货物为由,将批发商的货物骗到某地,通知货主到某地取钱,然后转移货物;有的还直接通知货主把货送到农村的一些鱼塘等地,卖出去后直接收货款。有时候失主查起来,连联系人的身份都分不清楚。

30号

善良型欺诈

这里填的是装好人的意思。比如有些骗子会把一些外地的黑车车主骗到乡下,然后到当地的交通征收部门举报,说这辆车是黑车。这些黑车被交通征稽部门查扣时,往往被罚款数万元。在这种情况下,“乘客”又扮演了一个好角色,声称自己有亲戚,有交通部门,可以少罚款或者不罚款欺骗车主。

来源/武汉反诈骗法

来源:平安济源

主题测试文章,只做测试使用。发布者:徐浪老师,转转请注明出处:https://www.yuyanwz.com/117772

(0)
上一篇 2022年7月31日 上午8:35
下一篇 2022年7月31日 上午8:37

相关推荐