上海兼职8(竟系为诈骗团伙转移赃款)

h5>“男女不限、日薪千元、当日结算”的兼职,实际是为电信网络诈骗洗钱的“工具人”——近日,上海浦东警方捣毁两个为电信网络诈骗团伙转移赃款的“跑分”犯罪团伙,抓获嫌疑人18名,现场缴获涉案手机22部,银行卡58张。

2021年10月23日,上海市公安局浦东分局华牧派出所接到一起投资理财诈骗案的报案。陆家嘴公安部门立即会同刑侦支队、南码头路派出所成立专案组开展侦查。

经过分析研判,警方很快将涉案账户中的4名“卡农”抓获。

“日薪千元、当日结算”的兼职,竟系为诈骗团伙转移赃款

到案后,一名“雪之少女”交代,他在微信群里看到一个小广告:“找很多兼职,来钱快,白天晚上收钱”。

接触后得知,只要把银行卡交给“操盘手”,当天就能获得“可观”的收益。这些所谓的“交易者”引起了警方的注意。

2021年12月期间,浦东警方多次赴外地追踪这些“操盘手”,最终挖出多个为境外电信网络诈骗团伙转移涉案钱款的犯罪团伙。犯罪嫌疑人组成的两个“跑路”(转账)犯罪团伙逐渐浮出水面。

2022年1月,时机成熟,浦东警方决定收网。在辽宁某地,将戴某、楼某等18名团伙成员全部抓获归案。

经查明,犯罪嫌疑人戴曾在国外居住过一段时间。回国后,他通过手机聊天软件联系了境外电信网络诈骗嫌疑人。他的任务是接收来自海外的转账指令,并根据指令操作自己或他人的手机银行进行转账。

为逃避警方打击,戴某、邹某等人租用民宿作为洗钱的“跑点”窝点,并采取网上招聘的方式。他们先后纠集多名犯罪嫌疑人向该窝点提供银行卡,为网络诈骗分子洗钱“跑路点”。受害人的钱一旦转入骗子提供的账户,短短几分钟内就会被“跑分”分散流通。

“日薪千元、当日结算”的兼职,竟系为诈骗团伙转移赃款

经初步审查,发现该犯罪团伙涉及6起电信网络诈骗案件。目前,犯罪嫌疑人戴某等18人因涉嫌诈骗罪已被浦东警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

警方提示:“跑分”就是洗钱,不要轻易被网络上的“高薪兼职”所迷惑,更不要随意出借自己的身份信息,支付账号等,以免成为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源:上海周舟

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