oc兼职网上海(北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2022年度 第二次临时会议决议公告)

股票代码:000931股票简称:中关村公告编号: 2022-005

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年1月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,2022年1月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名。会议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论研究,形成如下决议:

9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案通过。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。改选后的公司董事会由股东国美控股集团有限公司(以下简称国美控股)推荐的6名董事和董事会推荐的3名独立董事组成,其中:

国美推荐的董事为、侯、张野、邹。

董事会推荐的独立董事候选人是史录文、董磊和李万君(会计专业人士)。

该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制对上述董事进行逐一表决,选举公司第八届董事会董事(独立董事和非独立董事另行表决);独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所审核无异议后,提交股东大会选举。

二。关于召开2022年第二次临时股东大会的议案;

召开2022年第二次临时股东大会:

(一)召集人:公司第七届董事会。

(二)召开时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年2月22日(周二)9:15-9336025、9336030-11336030、1:00-15336000。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年2月22日(周二)09:15至15336000的任意时间。

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合。

(4)登记日:2022年2月15日星期二。

(5)地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

会议将审议的事项:

1.关于公司董事会换届选举和第八届董事会非独立董事选举的议案;

1.1《关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案》;

1.2《关于选举侯为第八届董事会董事的议案》;

1.3《关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案》;

1.4《关于选举陈平为第八届董事会董事的议案》;

1.5《关于选举张野为第八届董事会董事的议案》;

1.6关于选举邹为第八届董事会董事的议案。

2.关于公司董事会换届选举和第八届董事会独立董事选举的议案;

2.1《关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案》;

2.2《关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案》;

2.3关于选举李万君为第八届董事会独立董事的议案。

3.关于公司监事会换届选举及选举曹永刚为第八届监事会监事的议案。

三。关于多多药业购买房地产及关联交易的议案。

公司全资子公司北京中关村四环医药发展有限公司持有多多药业股份有限公司(以下简称多多药业)69.26%的股份;黑龙江多多集团有限公司(以下简称多多集团)持有多多药业20.98%的股份。

多多制药有限公司购买多多集团及其周边拥有的第三注射车间(3379.43平方米,1-3层)

四。参考文件

1.国美控股《房屋买卖合同》;

2.第七届董事会2022年第二次临时会议决议。

特此宣布

北京中关村科技发展(控股)有限公司

东辉

2002年1月21日

股票代码:000931股票简称:中关村公告编号: 2022-006

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会2022年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月17日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议程序符合相关法律法规和《推荐函》的相关规定。经与会监事认真讨论研究,形成如下决议:

一、《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》;

3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案通过。

鉴于公司第七任监事

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