投资公司兼职(新疆合金投资股份有限公司 关于证券事务代表兼职工监事辞职 及补选职工监事的公告)

股票代码:000633股票简称:合金投资公告编号: 2021-038

本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年9月16日,新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到证券事务代表、职工监事陈阳女士的书面辞职报告。陈阳女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表和职工监事职务。辞职生效后,陈阳女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,陈阳女士未持有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺。陈阳女士作为公司的证券事务代表和职工监事,勤勉尽责,公司对陈阳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会工作的连续性和稳定性,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司于2021年9月17日在公司会议室召开2021年第三次职工大会,选举职工监事。经集体讨论,一致同意选举曲建琼女士为公司第十届监事会职工监事,任期与公司第十届监事会任期相同。

曲建琼女士的简历附后。

特此公告。

新疆合金投资有限公司监事会

2002年9月17日

附:曲建琼女士简历

曲建琼,女,1973年9月出生,汉族,大专学历。曾任乌鲁木齐广和隆商贸有限公司行政经理,2021年3月至今任公司综合部部长。

截至目前,曲建琼女士直接持有公司股份3,800股,其股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行管理。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查,尚未得出明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的资格条件;不是因为违背承诺而被执行死刑的人。

股票代码:000633股票简称:合金投资公告编号: 2021-037

新疆合金投资有限公司

关于副总裁及董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副行长兼董事会秘书冯先生的书面辞职报告。冯先生因个人原因申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务,辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。

截至本公告披露日,冯先生不持有本公司股份,不存在应履行而未履行的承诺。冯先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间,勤奋工作,为促进公司的规范运作发挥了积极作用。公司对冯先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,冯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新的董事会秘书任命之前,公司董事长康颖女士将暂时代理董事会秘书,公司将尽快在acc完成董事会秘书的任命

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