扬州日结兼职(大学生做兼职被抓原来是帮诈骗团伙洗钱)

现代快报讯(通讯员广高峰记者顾晓)每天工作三四个小时能挣近千元。近日,扬州某高校学生王(化名)找到一份高薪兼职,但仅几天后就被警方抓获归案。原来,用人单位骗王开了多张银行卡进行转账,钱都是境外诈骗团伙骗来的账户。

大学生做“兼职”被抓,原来是帮诈骗团伙“洗钱”

王被警方抓获归案。

今年2月,广陵警方接到辖区某银行的线索。王持有的银行卡有大量异常资金转入转出,流水达百万余元。存入后,在银行ATM机提现。

民警立即对涉案银行卡进行核查,发现持卡人王某,20岁,扬州某高校学生。这个人名下有四张新的银行卡,每张都有几天内汇入汇出的几十万元资金。这些资金来自全国不同省份的个人账户,这些持卡人都是通信网络诈骗的受害者。当民警王被传唤到派出所接受调查时,小伙子顿时懵了,说这些银行卡是他“兼职”时应雇主要求办理的。

据王交代,前阵子他想“兼职”,托朋友打听消息。一个叫纪的朋友主动联系他,说他家亲戚账户里有两亿。找十几个人套现,他每天只需要套现几个小时,一个月就能拿一万块。王和纪一开始并不熟悉,是在朋友圈交叉的时候偶然认识的。起初,王认为这是“洗钱”,因此拒绝了纪的要求。

过了几天,吉某又约王出来,带他吃喝唱歌。席间,其他几个朋友也轮番劝说王,这不是洗钱,不用担心,不涉及犯罪。纪答应,只要跟着自己,一个月赚个两三万不成问题。此时的王早已被利益蒙蔽,在朋友的劝说下,王放松了警惕。按照对方要求,他先后在多家银行办理了多张银行卡,并将银行卡全部交给吉等人。

大学生做“兼职”被抓,原来是帮诈骗团伙“洗钱”

部分银行卡的转账记录

每次打零工,王都是在吉的指导下,通过手机银行转账,并多次帮忙从ATM机取款。短短三天,王的银行营业额就达到了一百多万元,王也收了近三千元。

随后,民警紧随其后,将吉某、韩某等人抓获归案。经审查,和韩只是帮助境外诈骗团伙洗钱的小头目。从今年1月到案发,几个月内涉案金额达数千万元。

在审讯中,犯罪嫌疑人交代,他也是被朋友韩以“办卡赚外快”为由一步步拖下水的。起初,韩的一个朋友告诉他,这是网络赌博的钱。后来,陈某发现他的一些卡被冻结了,所以他不敢这么做。他每天拿1000元给韩干活。

陈某说,非法洗钱需要银行卡,而且越多越好,所以他们想尽办法找到了银行卡。纪某是他认识的朋友,起初纪某拒绝帮忙找牌。当他提出要给钱时,纪被感动了。当时大学生王某在朋友圈找兼职,纪某就带着王某入了坑。

目前,相关人员因涉嫌隐瞒犯罪已被移送检察机关,案件仍在进一步办理中。

对此,警方提醒市民,不要随便将自己的银行卡和身份信息借给别人。一旦涉及违法犯罪,后果严重,可能涉嫌包庇犯罪或帮助他人。数额较大,情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。(通讯员供图)

来源:现代快报全媒体

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